Diduga Lakukan?Pencucian Uang, Anggota Minta Manager Koperasi?Credit Union Eka Pambelum Itah Ditahan
Anggota Koperasi Credit Union Eka Pambelum Itah minta manager koperasi ditahan, lantaran diduga melakukan pencucian uang senilai 11 miliar.
Tag
#Pencucian Uang
Mahfud MD Segera Bentuk Satgas TPPU Transaksi Janggal Rp349 T
Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD menyatakan segera membentuk satuan tugas TTPU untuk menelusuri transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.
Pengedar Narkoba Lakukan Pencucian Uang, Ini Hukumannya?
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menjatuhkan vonis 5 tahun kepada terdakwa Syahri dalam perkara perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Narkotika.
Pengedar Sabu Didakwa Lakukan Pencucian Uang
Syahri terdakwa kepemilikan 60 gram narkotika jenis sabu kembali dihadapkan di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Ia didakwa dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Selasa, 18 Oktober 2022
Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara Investasi Bodong Diminta Diusut Tuntas
Parlin B Hutabarat, kuasa hukum?para korban perkara dugaan investasi bodong crypto currency atau mata uang digital dengan terdakwa Poltak Josef Novianto Vito Siagian alias Vito dan Bella Cicilia mengharapkan agar dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diusut tuntas.
ACWG G20 Dorong Profesional Hukum Cegah Pencucian Uang Hasil Korupsi
Anti-Corruption Working Group?(ACWG) G20 mendorong adanya peran dari pihak profesional hukum, seperti advokat dan pengacara, untuk mencegah terjadinya tindak pencucian uang hasil korupsi.
BCA: RI Harus Bisa Respons Tantangan Baru Terkait Pencucian Uang
Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Haryanto Budiman mengatakan Indonesia harus bisa merespons tantangan baru terkait pencucian uang atau?money laundry?dan pendanaan terorisme alias?terorism financing.
Usut TPPU, Polda Kalteng Sita Satu Unit Mobil Avanza dan Uang Rp63 Juta Hasil Jual Narkoba
Polda Kalteng berhasil membongkar pelaku tindak pidana peredaran narkoba diwilayah hukumnya. Dari pelaku, Polisi menyita satu unit mobil Toyota Avanza serta Rp 63 juta uang hasil penjualan narkoba.
BNN Usut Dugaan Pencucian Uang Narkoba di Bisnis Mobil Bekas
Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh menyatakan sedang mengusut dan menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang hasil penjualan narkoba di bisnis mobil bekas.
Pendiri SPY Sebut Kasus Narkoba Berhubungan dengan Pencucian Uang
Pendiri dan Ketua Dewan Penasihat Surya Pancanaka Yapass (SPY) Alex Efendi mengatakan bahwa kasus peredaran narkoba seringkali memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Mantan Eksekutif Netflix Terbukti Lakukan Pencucian Uang
Pengacara Michael Kail yaitu Julia Mezhinsky mengatakan ia kecewa dengan keputusan persidangan itu. Ia mengatakan tidak ada bukti yang jelas untuk menjerat kliennya itu ke meja hijau
Kemenkumham Dorong Upaya Wujudkan Indonesia Jadi Anggota FATF
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mendorong setiap Kantor Wilayah (Kanwil) agar dapat mewujudkan target Indonesia sebagai anggota gugus tugas anti pencucian uang (FATF).
Jaksa Pinangki Terbukti Lakukan Pencucian Uang Rp 5,253 Miliar
Hakim Eko menyampaikan hal tersebut dalam pembacaan vonis terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari. Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam perkara ini divonis 10 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan
KPK Panggil 2 Saksi Terkait Perkara Pencucian Uang Yudi Widiana
KPK memanggil dua orang saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh mantan Wakil Ketua Komisi V DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana Adia.
WOW!! Mantan Panitera PN Jakut Didakwa Cuci Uang Hingga Rp 40,133 Miliar
Mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi didakwa menerima dan melakukan pencucian uang dari hasil korupsi hingga senilai Rp40.133.694.896
KPK Pastikan Terapkan Pasal Pencucian Uang dalam Perkara Nurhadi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan segera menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
Polda Kalteng Gandeng PPATK Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Polda Kalteng menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Bupati Barito Utara Inginkan Pengedar Narkoba Juga Ditindak dengan Pasal Pencucian Uang
Bupati Barito Utara, Nadalsyah ingin pelaku peredaran narkoba ditindak dengan aturan tegas. Bahkan kalau bisa ditindak dengan pasal pencucian uang.
Dibidik Pencucian Uang, Nurhadi Sedikitnya Berharta Rp 33 Miliar
Nurhadi memiliki aset tanah dan bangunan Rp 7,3 miliar. Dia memiliki 2 aset tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, 4 aset di Malang, 5 aset di Kudus, 2 aset di Mojokerto, 2 aset di Kediri, dan 1 aset di Tulungagung
Portugal Selidiki Pencucian Uang Sepak Bola, Rumah Casillas Digeledah
Pihak berwajib Portugal menggeledah rumah bintang yang mengantarkan Spanyol juara Piala Dunia 2010, Iker Casillas, Rabu waktu setempat, sebagai bagian dari investigasi dugaan kasus pencucian uang dan suap dalam dunia sepak bola.